本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
1、公司主要业务模式及主营产品、服务情况 （1）公司主营业务主要内容及其盈利模式 公司是一家集数字技术服务、数字营销、品牌咨询、全案广告策划、整合营销、媒介整 合传播为一体的专业品牌营销综合服务商，主营业务涵盖品牌管理、信息技术及数据服务、 媒体投放业务板块，可为企业客户提供“一物一码”全链路数字化转型解决方案，助力传统 生产零售企业实现产业数字化转型升级，实现品效销一体化营销。与国家“发展数字经济、 加快推动产业数字化”的发展战略相契合，信息技术及数据服务正在成为企业数字化转型战 略的重要支撑。 截至本定向发行说明书签署之日，公司已与康师傅、百事可乐、王老吉等国内外知名快 消费品牌建立了长期、良好的合作关系，积累了一批优质企业客户。 报告期内，公司服务具体内容及其盈利模式具体如下表所示： 项目 主要服务内容 公司盈利模式 结合客户品牌定位、品牌管 公司按与客户的合同约定向其收取服务费，公司该类业 理规划等为客户提供品牌战 务通常系在项目完成并得到客户确认时确认收入。公司 品牌管理 略咨询、制定营销策略与方 按照双方确认的金额向客户收取服务费，一般给予客户3 案并落地执行相关品牌营 个月的信用账期。 销、推广活动 信息技术及 通过“一箱两码、一物（瓶/ 该类服务以可变二维码技术为基础，主要通过微信、支 数据服务 品）一码、门店零售通、社 付宝等平台开展。公司主要按与客户的合同约定向其收
结合客户品牌定位、品牌管 理规划等为客户提供品牌战 略咨询、制定营销策略与方 案并落地执行相关品牌营 销、推广活动
公司按与客户的合同约定向其收取服务费，公司该类业 务通常系在项目完成并得到客户确认时确认收入。公司 按照双方确认的金额向客户收取服务费，一般给予客户3 个月的信用账期。
该类服务以可变二维码技术为基础，主要通过微信、支 付宝等平台开展。公司主要按与客户的合同约定向其收
交电商、C端会员小程序和 数据中台”等核心产品，为 客户提供数字化防伪、防窜、 溯源、智能营销、智慧渠道、 智慧门店、分销商城、终端 用户、私域运营等商品全生 命周期数据收集及大数据分 析服务，帮助客户实现营销、 生产、决策等流程的数据化、 构建全域营销体系
取技术开发费、赋码服务费、运维服务费等。 其中：公司为客户提供的“一箱两码”、“一物（瓶/品） 一码”服务通常按照赋码量收取赋码服务费，按照合同 约定与客户按月度对账并确认收入。公司为客户提供的 “门店零售通、社交电商、C端会员小程序和数据中台” 等服务，在按合同约定完成小程序等开发、上线工作并 经客户验收后，确认技术开发收入；在运营服务期内， 公司按照合同约定向客户收取运维服务费。一般给予客 户3个月的信用账期。 公司2022年新增通过为康师傅开发的微信小程序销售康 师傅饮品的业务，该业务属于公司为品牌方提供的增值 服务之一。具体合作背景系：报告期内，康师傅委托公 司为其开发微信小程序，用来作为直接对接线上消费者 的专门销售康师傅商品的电子商城，以培育康师傅私域 流量，进而为品牌销售引流；该小程序搭建完成后，公 司为康师傅提供该小程序的运维服务。为简化管理，康 师傅与公司签署了线上经销协议，由公司采取买断式销 售的方式，公司向康师傅品牌方采购康师傅商品后，将 商品通过康师傅小程序销售给终端消费者进而获得收 入，盈利来源为商品的购销差价。
根据客户营销策略为客户制 定传播策略及营销推广方 案，并结合传播方案完成广 告设计、制作内容及购买相 应的媒体资源进行广告投放
公司按与客户的合同约定向其收取服务费，通常按合同 约定的发布期间确认收入并收取相应服务款项，一般给 予客户3个月的信用账期。
公司通过给客户每件商品赋上唯一的数字身份标签，可实现产品的数字化防伪、溯 源、数字化营销等功能，把每个商品作为品牌的流量入口，直接触达消费群，提升 客户品牌形象。
是通过在每个包装箱的内外分别赋上两个不一样的数字二维码标签，外箱码可以实 现“生产-仓储-渠道-终端”的全过程追溯，实现品牌方对其销售渠道的数字化管 理；内箱码可以实现动销直达零售终端，全面提升品牌方产品的开箱率及上架率。
即通过为客户开发的小程序帮助品牌方对终端门店进行数字化、动态管理，助力其 提升品牌门店终端服务能力，实现线上线下多渠道整合和交互。
是通过品牌私域小程序打通品牌与C端消费者的绿色通路，帮助客户实现线上、线 下、社群三位一体的数字化运营；同时可与社交电商无缝对接，实现流量灵活变现， 提升销量。
公司数据中台可集合呈现前述各个业务模块的数据及分析结果，为客户提供品牌运 营全过程数据支撑与决策依据。
工程和技术研究和试验发展；个人商务服务；社会经济咨询服务；广告 设计、代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 市场调查（不含涉外调查）；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；品 牌管理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）； 项目策划与公关服务；打字复印；图文设计制作；包装服务；会议及展 览服务；企业形象策划；体育赛事策划；大数据服务；网络技术服务； 软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；文艺创作； 服装服饰零售；信息系统集成服务；日用品出租；游艺及娱乐用品销售； 塑料制品销售；商标代理；服装服饰批发；文化娱乐经纪人服务；健身 休闲活动；体育竞赛组织；组织体育表演活动；其他文化艺术经纪代理； 组织文化艺术交流活动；租借道具活动；娱乐性展览；电影摄务； 影视美术道具置景服务；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租； 文化用品设备出租；音响设备销售；摄影扩印服务；日用家电零售；工 艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批 发（象牙及其制品除外）；五金产品制；五金产品零售；五金产品批发； 家具制；平面设计；咨询策划服务；家具安装和维修服务；数字内容制 作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；玩具、动漫及游艺用
品销售；玩具销售；体育经纪人服务；数字文化创意内容应用服务；照 明器具制；人造板销售；人造板制；照明器具销售；广告发布（广播电 台、电视台、报刊出版单位）；营业性演出；演出经纪；信息网络传播 视听节目；广播电视节目制作经营；音像制品制作；电子出版物制作； 电影放；电视剧制作；电子出版物复制；包装装潢印刷品印刷；文件、 资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；游艺娱乐活动；印刷品装订 服务。
水果批发；服装批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品批发；眼镜批发； 箱、包批发；非许可类医疗器械经营；文具用品批发；体育用品及器材 批发；乐器批发；照相器材批发；饲料批发；饲料添加剂批发；劳动防 护用品批发；婴儿用品批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋批发；帽 批发；玩具批发；游艺及娱乐用品批发；其他文化娱乐用品批发；干果、 坚果批发；工艺品批发（象牙及其制品除外）；清洁用品批发；消毒用 品销售（涉及许可经营的项目除外）；礼仪电子用品制造；塑料加工专 用设备制造；软件开发；计算机网络系统工程服务；商品零售贸易（许 可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务； 网络技术的研究、开发；智能机器系统技术服务；互联网商品销售（许 可审批类商品除外）；包装材料的销售；电子防伪系统技术开发、技术 服务；防伪标签技术开发、技术服务；电子自动化工程安装服务；商品 批发贸易（许可审批类商品除外）；印刷技术开发；机器人的技术研究、 技术开发；增材制造及激光制造领域的技术推广和应用服务；物联网技 术研究开发；互联网区块链技术研究开发服务；网络信息技术推广服务； 电子、通信与自动控制技术研究、开发；智能机器系统生产；3D扫描及 打印设备的销售；二维码技术；喷码加工；家居饰品批发；宝石饰品批 发；玉石饰品批发；珍珠饰品批发;其他人造首饰、饰品批发;宝石饰品 零售；玉石饰品零售；水晶饰品零售；珍珠饰品零售；其他人造首饰、 饰品零售；干果、坚果零售；水果零售；纺织品及针织品零售；服装零 售；化妆品零售；化妆品及卫生用品零售；眼镜零售；箱、包零售；厨 房用具及日用杂品零售；文具用品零售;体育用品及器材零售；乐器零 售；照相器材零售；饲料零售；饲料添加剂零售；劳动防护用品零售； 充值卡销售；礼品鲜花零售；婴儿用品零售；鞋零售；帽零售；玩具零 售；游艺娱乐用品零售；小饰物、小礼品零售；百货零售（食品零售除 外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；酒类批发；音像 制品及电子出版物批发；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；包 装装潢印刷品印刷；非酒精饮料及茶叶零售；预包装食品零售；音像制 品及电子出版物零售；酒类零售；增值电信服务（业务种类以《增值电 信业务经营许可证》载明内容为准）；许可类医疗器械经营。
文化艺术交流活动策划，各类广告的设计、制作、代理、发布，从事网 络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务，计算机系统集成，演出经纪，创意服务，商标代理，摄影服务，美 术设计，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，礼仪服务，服装租 赁，照明设备、音响设备的安装，企业管理咨询，人才中介，工艺品、
塑料制品、日用百货、五金交电、服装服饰、鞋帽的销售，从事货物及 技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】
家居用品销售；日用品销售；箱包销售；个人卫生用品销售；体育用品 及器材批发；销售代理；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；玩具、 动漫及游艺用品销售；化妆品批发；礼品花卉销售；新鲜水果批发；日 用杂品销售；日用百货销售；文具用品批发；大数据服务；图文设计制 作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；体育赛事策划； 劳务服务（不含劳务派遣）；软件外包服务；软件开发；项目策划与公 关服务；企业管理；广告设计、代理；广告制作；信息技术咨询服务； 市场营销策划；计算机系统服务；会议及展览服务；企业形象策划；数 字文化创意软件开发；消毒剂销售（不含危险化学品）；数字内容制作 服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；网络技术服务；数据处理 服务；品牌管理。
2021年未对外 开展业务，自 2022年开始开 展数字营销业 务，目前主营信 息技术及数据 服务中的 O2O （ Online to Offline，即线 上线下融合）渠 道整合营销业 务，公司该业务 目前主要是通 过美团、饿了么 等合作的 O2O 平台为客户提 供整合营销策 略及营销方案， 并负责推广活 动的落地完成。
为互联网平台，是指通过网络信息技术，使相互依赖的双边或者多边主体 在特定载体提供的规则下交。
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